為深入貫徹落實黨中央、國務院關于防范化解重大風險和推動高質量發展的決策部署，充分發揮內部控制體系對集團公司的強基固本作用，根據國務院國資委關于內部控制體系建設與監督工作的有關要求，以及集團公司深化整合融合實際需要，在集團公司黨組和董事會的部署領導下，2021年集團公司總部開展了內控體系優化完善工作，并于近日正式發布了《中國船舶集團總部內部控制管理手冊》。
《中國船舶集團總部內部控制管理手冊》
2021年總部內控體系優化完善工作以“強內控、防風險、促合規”為管控目標，結合國企改革三年行動方案和對標世界一流管理提升專項行動要求，對總部現有的管理制度、業務流程及職責權限等進行了全面梳理、提煉和優化，將風險管理和合規管理要求嵌入內控業務流程，形成內控與合規要求貫通的內控管理手冊。手冊共計1405頁、40余萬字，包括26項一級流程，249項末級流程，內容涵蓋發展戰略、投資管理、人力資源、財務管理、資產管理、采購管理、科技管理、軍工業務、船舶海工業務、應用產業及船海服務業務、動力機電業務、質量安全環保管理等全部業務，以“一圖一庫一表一說明”的形式對業務執行路徑、風險點、關鍵控制點及職責權限清單、相關制度等做出詳細說明。這一成果是集團公司聚焦精細化管理，實現管理體系和管理能力現代化的重要依托。
下一步，集團公司將加大內控體系的落地執行及宣貫推廣工作，進一步強化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內控理念，將內控管理手冊作為推動管理科學化、規范化、信息化的抓手，助力集團公司建設世界一流船舶集團戰略目標的實現。
| 來 源：集團公司審計部
| 責 編：王 琦
| 校 對：高紅梅
| 審 核：項 麗/甘豐錄
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